公告日期：2019-04-24

公告编号：2018-015
证券代码：837041 证券简称：光隆光电 主办券商：申万宏源
桂林光隆科技集团股份有限公司

2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,桂林光隆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016年5月30日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《2016年第一次股票发行方案》，该议案于2015年年度股东大会审议通过。2016年8月25日发行人召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<股票发行募集资金用途>（修订）的议案》、《关于<股票发行方案>(修订)的议案》等，对股票发行方案的调整主要系对募集资金用途的调整，募资资金用途从“投资新建芯片解理测试、芯片封装项目及补充流动资金”调整为“投资高端半导体激光器芯片产业化项目以及高端半导体激光器芯片解理、测试及封装产业化项目”，并将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议，2016年9月12日，发行人召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了修订募集资金用途及修订股票发行方案的议案。经全国中小企业股份转让系统《关于桂林光隆科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8601号）确认，公司发行26,000,000股。此次股票发行价格为人民币5.85元/股，募集资金总额为人民币15,210万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的信会师报字[2016]第

公告编号：2018-015
210038号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2016年第1次股票发行，公司与申万宏源、广西桂林漓江农村合作银行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

广西桂林漓江农村合作363512010104730707 152,100,000.00 0.00

银行

合计 152,100,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 152,100,000.00
发行费用 0.00
募集资金净额 152,100,000.00
具体用途 累计使用金额 其中：2018年度

1、高端半导体激光器芯片解理、测试及封装产业 64,774,291.51 3……
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