公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-027

证券代码：837041 证券简称：光隆光电 主办券商：申万宏源
桂林光隆科技集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：彭晖
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-027

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，拟同意使用单笔不超过 2,000 万元、同时累计不超过 4,000 万元的自有闲置资金进行投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2019-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-027

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十九次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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