公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-030

证券代码：837041 证券简称：光隆光电 主办券商：申万宏源
桂林光隆科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司 》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议

公告编号：2019-030

的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-030

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭晖 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

彭鹏 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

陈春明 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

吴裕庆 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第二次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。