公告日期：2025-05-14

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点：广东省佛山市禅城区汾江南路37号财富大厦B座2A楼会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄吉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,093,269 股，占公司有表决权股份总数的 81.8038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事齐战涛、曾俊茗因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘国林、潘文龙、郭俭生因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案 》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议
案 》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议
案 》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案 》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《……
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