公告日期：2026-04-24

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837042 赛诺科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东的信律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房公司大会议室

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度董事

1 会工作报告的议案》 √

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度监事

2 会工作报告的议案》 √

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务

3 决算报告的议案》 √

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务

4 审计报告的议案》 √

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年年度报

5 告及其摘要的议案》 √

《关于广东赛诺科技股份有限公司 2026 年度财务

6 预算报告的议案》 √

7 《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证……
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