公告日期：2017-05-11

证券代码：837043 证券简称：中联网盟 主办券商：东北证券

北京中联网盟科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开和出席情况

北京中联网盟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年5月8日14时在在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月28日以书面通知方式向全体监事发出。

本次会议由公司监事会主席赵世祺先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、

议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会

审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司2016年审计报告的议案》。

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中 兴财光华审会字（2017）第208025号《中联网盟科技股份有限公司审计报告》，现提交监事会进行审议。

表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）、《北京中联网盟科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年

度财务决算情况予以汇报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务预算方案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配预案》。

议案内容：为了公司的发展，根据公司的财务状况、现金流量，公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认公司董事田继忠向武汉易途客信息技术有限公司提供免息借款的关联交易议案》。

议案内容：因业务经营的资金周转需要，公司全资子公司北京易途客信息技术有限公司的全资子公司武汉易途客信息技术有限公司（以下简称“武汉易途客”）向公司董事田继忠借款，具体情况如下： ……
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