公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-031

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐
德蓝水技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张如来
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-031

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第六届董事会非独立董事候选人提名》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《德蓝水技术股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

曾凡 董事 离任 2025-05-27 2025 年第三次临 审议通过

夫子 时股东会会议

方磊 董事 就任 2025-05-27 2025 年第三次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《德蓝水技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

德蓝水技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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