公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-035

证券代码：837047 证券简称：清芝融科 主办券商：东北证券
清芝融科商用机器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 802
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴卫
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立子公司的议案 》
1.议案内容：

清芝融科商用机器股份有限公司（以下简称“清芝融科”或“公司”）拟与中商惠民（北京）电子商务有限公司（以下简称“中商惠民”）共同出资设立子公司友利链通智能云仓有限公司（暂定），（公司名称、注册地址等具体信息以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元,其中清芝融科出资500万元,占注

公告编号：2019-035

册资本的50%；中商惠民出资500万元，占注册资本的50%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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