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公告日期：2019-05-16
北京清芝融科商业机器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路21号1号楼1201室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,875,001股，占公司有表决权股份总数的52.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
该报告内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
1.议案内容：
2018年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责2019年财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数31,875,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
议……
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