公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-018

证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：东莞证券

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。公司第二届董事会第

五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》
议案,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年半年度权益分
派。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预
案公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-018

1．自然人股东持本人身份证明办理登记手续；

2．代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏珏淇

电 话：0754-88352438

传 真：0754-88223933

（二）会议费用：参会者费用自理。
五、备查文件目录
（一）《广东华盛铭兔环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会
议决议》。

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。