公告日期：2019-04-19

证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：东莞证券

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长魏育南

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，结合2018年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2018年度财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下2018年度利润分配预案：2018年度利润不分配，全部滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。