公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券
科理咨询（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 3 日 14 时。

预期会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837051 科理咨询 2021 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所周丽琼律师。
（七）会议地点
科理咨询会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
审议 2020 年度董事会工作，公司董事会对 2020 年度的工作进行了总结，并对2021 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
审议 2020 年度监事会工作，公司监事会对 2020 年度的工作进行了总结，并对2021 年的工作进行了计划安排。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-011）。（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2021-012

（五）审议《2021 年度财务预算方案》
根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构。
（七）审议《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于追认偶发关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发关联交易的公告》（公告编号：2021-015 号）。
（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014 号）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开……
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