公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-029

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券
科理咨询（深圳）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司科理环智（山东）环境科技有限公司，注册地为山东省聊城市，注册资本 1000 万元。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-029

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：科理环智（山东）环境科技有限公司

注册地址：山东省聊城市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;节能管理服务;针纺织品销售;日用品销售;胶制品销售;塑料制品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备设计、制造、销售;生物质炭化设备设计、制造、销售；电子产品销售;仪器仪表销售;水污染治理;资源再生利用技术研发:非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;环境保护专用设备设计、制造、销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;风机、风扇销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。纸制品制造纸制品销售;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售;生产宠物用品及其它相关的宠物产品;宠物卫生用品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;环保材料与制剂的研发、生产及销售;气体净化材料、矿物基过滤材料、离子交换剂、吸附剂(如沸石、活性炭等)、工业用澄清剂、去污剂、土壤改良与调理制剂、灭火及阻燃剂的研发、生产及销售;空气净化与治理产品、工业及民用除臭剂、水体净化材料、土壤修复剂、农林用生态养护制剂的研发、生产及销售;环保型纸品及过滤材料的研发、生产及销售;废弃物处理与资源化利用技术开发;生物质材料研发、生产及销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) （具体经营范围最终以当地工商行政管理部门登记批准为准）。

公告编号：2025-029

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

科理咨询（深

圳）股份有限 货币及实物 1000 万 100%……
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