公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司预计代关联方湖 6,400,000 5,207,200

北省化学研究院工会

其他 委员会收付湖北省科

技厅拨付给原湖北省

化学研究院离退休人

员的经费

合计 - 6,400,000 5,207,200 -

注：上表“2024 年与关联方实际发生金额”为截止 2024 年 12 月 31 日的实际发生金额统

公告编号：2025-002

计；以上数据未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金额最终以审计数据为准。（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北省化学研究院工会委员会

住所：湖北省武汉市光谷街 30 号

注册地址：湖北省武汉市光谷街 30 号

注册资本：不适用

主营业务：不适用

法定代表人（如适用）：熊柏柳

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司为湖北省化学研究院转改制后设立的股份有限公司，根据《湖 北省化学研究院转改制总体方案》，湖北省化学研究院改制时由持股职工按持股 比 例出资 4000 万元建立了“湖北省化学研究院离退休、内病退养职工待遇保障 基
金”，由湖北省化学研究院工会委员会作为受托人，出资人与受益人共同签订 《湖 北省化学研究院离退休、内病退养职工待遇保障基金资金信托合同》。《信托 合同》 约定，信托资金可以贷款方式借贷给湖北省化学研究院转改制后设立的股 份公司。 公司成立后，与湖北省化学研究院工会委员会签订借款合同，向湖北省化学研究院 工会委员会拆借资金，并按借款合同约定利率向其支付利息。

信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第三次会议审议了《关于预计公司

2025 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公 司关联董事王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成均需回避表决。

由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-002

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是公司代收代付的政府主管部门经费，不涉及定价的情况。
（二） 交易定价的公允性

上述关……
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