公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-027

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面表决）

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式 召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 25 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。
（七）出席对象

公告编号：2025-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837053 华烁科技 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于政府拟收储公司本部土地

1 √

的议案》

1、《关于政府拟收储公司本部土地的议案》

基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整 理储备中心东湖新技术开发区分中心（以下简称“土储中心”）以补偿方式收回 公司持有的1宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该地块位 于东湖新技术开发区关山路2号，面积为28880.02平方米（以实测为准），土地 用途为科研用地，使用权类型为划拨，《不动产权证书》编号为鄂（2019）武汉 市东开不动产权第0002807号。地块范围内现场有证房屋面积12200.07平方米， 其他建（构）筑物面积1529.92平方米。

预计回收补偿款总价为人民币 10027.686 万元。公司拟与土储中心签署《国
有土地使用权收储协议》，具体补偿金额及合同条款以最终签订的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-027

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明；

2、自然人股东：本人的身份证或其他能够……
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