公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-028

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数94,068,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于政府拟收储公司本部土地的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整 理储备中心东湖新技术开发区分中心（以下简称“土储中心”）以补偿方式收回 公司持有的 1 宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该地块位
于东湖新技术开发区关山路 2 号，面积为 28880.02 平方米（以实测为准），土
地用途为科研用地，使用权类型为划拨，《不动产权证书》编号为鄂（2019）武
汉市东开不动产权第 0002807 号。地块范围内现场有证房屋面积 12200.07 平
方米，其他建（构）筑物面积 1529.92 平方米。

预计回收补偿款总价为人民币 10027.686 万元。公司拟与土储中心签署《国
有土地使用权收储协议》，具体补偿金额及合同条款以最终签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,068,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件

《华烁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

华烁科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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