公告日期：2025-12-10

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第九次会议审
议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章总则

第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法
化、程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》及《华烁科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）在公司资产负债率不超过 70%的范围内，决定公司对外贷款、借款事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度，包括但不限于股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等；

（十三）决定公司的信息披露管理制度、总裁工作细则、董事会秘书工作细则、提名委员会工作制度、战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、募集资金专项存储及使用管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等；

（十四）制订公司章程的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）向股东会提请聘请或更换主办券商；

（十八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十九）法律、行政法规、部门规章、公司章程或公司相关规定授予的其他职权。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，
履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事
务。董事会印章由董事会秘书保管，董事会秘书可以要求董事会办公室其他人员代为保管，但印章使用必须由董事长或董事会秘书批准。

第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议
程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要
的起草工作。

第二章 董事会会议的召开

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少
在上下两个半年度各召开一次。

第八条 有下列情形的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事或者监事会联名提议时；

（三）董事长认为必要时；

（四）总裁提议时；

（五）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十
日和五日将董事长签署或盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、网络方式（微信、QQ、电子邮件）或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 董事会会议通知内容应至少包括：

（一）会议日期、地点；

（二）会议的召开……
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