公告日期：2026-01-21

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面表决）

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式 召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837053 华烁科技 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交

1 √

易的议案》

《关于公司 2026 年度计划向银行等金融

2 √

机构申请综合授信额度的议案》

《关于公司 2026 年为子公司向银行等金

3 √

融机构申请综合授信提供担保的议案》

1、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2026-002）。

2、《关于公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2026
年计划向银行等金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授 信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、 贸易融资、保函、保理、融资租赁等。具体授信额度和授信方式最终以银行等 金融机构的审批结果以及实际签订的协议为准。

3、《关于公司 2026 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保
的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2026 年预计担保的公告》（公 告编号 2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（自然人发起人股东）；……
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