公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月5日

2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏保城先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份65,739,800股，占公司股份总数的93.91%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司于2017年12月18日召开第一届董事会第十九次会议，审

议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》（详见公司于2017年

12月 20 日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn

信息披露平台披露的2017-047号公告）。具体情况如下：

根据公司发展情况和资金需求情况，2018 年度公司（含合并财

务报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额

￥ 140,000,000 元（大写：人民币壹亿肆仟万元整），由公司股东魏

保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2018 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际

资金需要，向股东魏保城借款累计不超过￥ 10,000,000 元（大写：

人民币壹仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 383,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业 公告编号：2018-001

管理服务部（有限合伙）、梁齐成回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；（二）《广西创致实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年1月9日

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