
公告日期:2017-08-01
公告编号:2017-033
证券代码:837057 证券简称:创致股份 主办券商:安信证券
广西创致实业股份有限公司
关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是补充预计2017年度日常性关联交易。
交易标的为担保。
根据公司经营需要,公司对2017年日常性关联交易事项进行补
充预计,2017年公司拟向银行或相关业务合作方新增借款,预计交
易金额人民币壹亿伍仟万元(¥150,000,000.00元),上述借款由
股东魏保城、李兆荣、梁齐成、玉林华顺企业管理服务部(有限合伙)以及股东魏保城的配偶黄娟如提供担保(担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等)。
(二)关联方关系概述
魏保城为公司控股股东、董事长、总经理;李兆荣为公司股东、监事会主席;梁齐成为公司股东、董事;黄娟如为公司控股股东魏保城的配偶;玉林华顺企业管理服务部(有限合伙)为公司股东。
前述人员(法人)均为本公司的关联方,构成关联交易。
公告编号:2017-033
(三)表决和审议情况
2017年7月28日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了
《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》。表决情况:本
议案涉及关联交易,董事长魏保城、董事梁齐成回避表决;董事魏仕彬系玉林华顺企业管理服务部(有限合伙)执行事务合伙人玉林正信企业管理咨询有限公司的委派代表,须回避表决;董事魏贵友系董事长魏保城、董事魏仕彬的堂兄弟也须回避表决。鉴于上述4名董事回避表决后,本议案非关联董事人数不足3人,本议案将直接提交2017年第三次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
魏保城 广西玉林市玉州区 自然人 -
李兆荣 广西陆川县 自然人 -
梁齐成 广西玉林市玉州区 自然人 -
黄娟如 广西玉林市玉州区 自然人 -
玉林华顺企业管 玉林正信企业
理服务部(有限合 玉林市清宁路254号5楼 合伙企业 管理咨询有限
伙) 公司
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、(二)关联方关系概述”。
三、交易协议的主要内容
公司(含合并财务报表范围内的公司)将根据实际经营需要,拟 公告编号:2017-033
向银行或相关业务合作方借款等,关联方为公司提供抵押、担保,不收取任何利息或费用。在预计的2017年日常性关联交易范围内,由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要,办理手续,并签署相关法律文件。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易系公司关联方为支持公司业务发展对公司的借款提供抵押、质押、担保,不收取任何利息或费用,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司发展及经营……
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