公告日期：2017-08-01

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的为担保。

创致股份（以下简称“公司”）2017年02月20日召开第一届

董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2017年日常性关联交易

的议案》（详见公司于2017年02月22日在全国中小企业股份转让

系统http://www.neeq.com.cn信息披露平台披露的2017-006号公

告），2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过

《关于公司2017年日常性关联交易的议案》（详见公司于2017年3

月15日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn信息

披露平台披露的2017-008号公告），预计2017年度关联方为公司贷

款提供担保，预计交易金额不超过 5,400 万元。截止2017年3月

20日，上述交易金额已经使用完。具体情况如下：

1、2017年2月3日，控股股东魏保城、股东李兆荣、股东梁齐

成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司同一笔贷款（贷款额度为4,500万元）提供担保，不收取任何利息或费用；

2、2017年3月20日，控股股东魏保城及其配偶黄娟如为公司

同一笔贷款（贷款额度为1,000万元）提供担保，不收取任何利息或

费用。

综合上述公司贷款情况，截止2017年3月20日，公司2017年

新增贷款5,500万元，关联人提供担保5,500万元，超出预计年度关

联担保总额100万元。本次将补充预计金额调整为15,000万元。

(二)关联方关系概述

魏保城为公司控股股东、董事长、总经理；李兆荣为公司股东、监事会主席；梁齐成为公司股东、董事；黄娟如为公司控股股东魏保城的配偶；玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司股东。

前述人员（法人）均为本公司的关联方，构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年7月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了

《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕彬、魏贵友系董事长魏保城的堂兄弟，也须回避表决。鉴于上述4名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交2017年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

魏保城 广西玉林市玉州区 自然人 -

李兆荣 广西陆川县 自然人 -

梁齐成 广西玉林市玉州区 自然人 -

黄娟如 广西玉林市玉州区 自然人 -

玉林华顺企业管 玉林正信企业

理服务部（有限合 玉林市清宁路254号5楼 合伙企业 管理咨询有限

伙） 公司

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司（含合并财务报表范围内的公司）将根据实际经营需要，拟向银行或相关业务合作方借款等，关联方为公司提供抵押、担保，不收取任何利息或费用。在预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办……
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