公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-024

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 查勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 28,789,568 股，占公司有表决权股份总数的 75.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记》议
案
1.议案内容：

公告编号：2019-024

1、四川金安特农业股份有限公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年
5 月 24 日召开的股东大会审议通过，现权益分派已实施完成，内容详见 2019 年
6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《四川金安特农业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015）。公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见《公司章程》。
2、修订章程第四章第四节第五十三条， “召集人应在年度股东大会召开20 日前通知各股东，在股东大会召开 15 日前通知各股东。”修订为“召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在股东大会召开 15 日前通知各股东；股东大会通知方式包括但不限于公告等形式。”

3、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《章程》修订后的工商变更登记等工作。
2.议案表决结果：

同意股数 28,789,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录
《四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《四川金安特农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

四川金安特农业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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