公告日期：2025-05-12

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李德平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,744,208 股，占公司有表决权股份总数的 48.9321%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭鑫因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因个人事务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截止报告期末公司不存在可分配利润，同时 2024 年度无利润分配计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-016）、《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 股，占出席本次……
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