公告日期：2019-05-27

四川金安特农业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：四川金安特农业股份有限公司董事会

5.会议主持人：查勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数24,660,000股，占公司有表决权股份总数的72.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数24,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数24,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数24,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见2019年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数24,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见2019年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数12,722,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

查勇、程全根、刘斌构成本议案的关联股东，已回避表决。股东成都市农盛长兴财务咨询中心（有限合伙）因其执行事务合伙人为关联股东程全根，主动要求回避表决。（七）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报

统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）和《四川金安特农业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数24,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对……
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