公告日期：2025-07-31

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日，董事
长刘国先以电话和短信方式通知全体董事

5.会议主持人：刘国先

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号变更为寿光市侯镇化工产业园大地路以西、永康路以北。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告号 2025-038）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司股东会制度》（公告号 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司董事会制度》（公告号 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司承诺管理制度》（公告号 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 ……
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