公告日期：2025-11-26

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

寿光市侯镇化工产业园公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837062 同成医药 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册地址的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第

八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于

全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1、2；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登
记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9：30 至 10：00

（三） 登记地点：山东省寿光市侯镇化工产业园公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：于丰涛

联系电话：0536-5396026

联系地址：山东省寿光市侯镇化工产业园
（二） 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。
五、 备查文件
（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于……
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