公告日期：2026-04-24

证券代码：837062 证券简称：同成科技 主办券商：天风证券
山东同成科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省寿光市侯镇永康路 969 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日，董事
长刘国先以电话方式通知全体董事

5.会议主持人：刘国先

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，董事会受股东会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《公司法》和《公司章程》的规定认真履行职责，规范运作，严格执行股东会的各项决议，有效发挥了董事会的应有作用，现将《2025年度董事会工作报告》提交本次会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理刘国先先生主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议、经营计划及投资方案。公司生产经营顺利开展，现将公司《2025 年度总经理工作报告》提交本次会议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号 2026-014）、《山东同成科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号 2026-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提交本次会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避标记。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况并分析 2026 年度预计形势的基
础上，结合公司战略发展目标和市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交本次会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司 2026 年度公司经营情况，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2025 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 ……
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