公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-006

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日上午 10:00。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837064 鸿海股份 2020 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市高新区建林路 666 号出口加工区配套园 19 栋本公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名公司新任董事人员》
因公司董事刘豪先生离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以 需要选举新的董事会成员，现提名梁勋钦先生为公司第二届董事会董事候选 人。新选举的董事，任期与本届董事会任职期限同步，新任董事选举产生前， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘豪先生将继续履行其职责。具体情 况详见公司公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于会计师事务所变更》
公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协 商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机 构，全面负责公司 2019 年度财务报告的审计工作，具体内容详见公司公告的 《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-006

三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股 东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证 办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日上午 10:00 至下午 15:00

（三）登记地点：苏州市高新区建林路 666 号出口加工区配套园 19 栋本公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴明悦 0512-67573709
（二……
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