公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-037

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司全资子公司苏州鸿膳汇投资管理有限公司（以下简称“鸿膳汇”）于 2020年 09 月 01 日成立了鸿海（广东）食品科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26，注册资本为人民币500 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 275 万元，持股比例 55%；陈良墘认缴
出资 112.5 万元，持股比例 22.5%；梁勋钦认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%。
设立控股孙公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速深挖市场。该公司设立时未提交公司董事会审议，本次提交公司董事会进行补充审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2020-037

本次交易构成关联交易。

梁勋钦为鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事，故上述交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 09 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，
会议由董事长陈水澎先生主持，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁勋钦回避表决情况，审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易》的议案，根据《公司章程》第一百零三条的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈良墘

住所：福建省厦门市翔安区内厝镇***

2. 自然人

姓名：梁勋钦

住所：广东省深圳市罗湖区***

关联关系：梁勋钦系鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

公告编号：2020-037

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：鸿海（广东）食品科技有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座1401YS26
经营范围：计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发，技术服务、技术咨询、技术转让，初级农产品、蔬菜、禽畜生肉、水果、水产品、餐饮设备，厨房用品、日用百货、包装材料、办公用品的销售；供应链管理；为餐饮企业提供管理服务；餐饮及相关配套管理服务,企业管理咨询；经营电子商务；国内贸易，经营进出口业务，国内货运代理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。散装食品、预包装食品的销售；酒类的销售、食品的销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

苏州鸿膳汇投资

2,750,000 货币 ……
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