公告日期：2018-05-21

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券

鸿海(苏州)食品科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日

2、会议召开地点：鸿海(苏州)食品科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陈水澎

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的95.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度不进行利润分配的议案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2017年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股……
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