公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-037

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈水澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文5件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,000,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

公告编号：2018-037

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《提名公司第二届董事会人员》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名陈水澎先生（连任）、沈虹女士（连任）、杨永强先生（连任）、许跃德先生（连任）、刘豪先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二） 审议通过《提名公司第二届监事会人员》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名金波先生（连任）、翁伟先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-037

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

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