公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-030
证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
（二） 会议召开的合法、合规性
本次董事会和股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及鸿海（苏州）食品科技股份有限公司《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2018-030
第一百零三条“董事会应第一百零三条“董事会应当确定对外投资、收购当确定对外投资、收购出出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、售资产、资产抵押、对外担关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重保事项、委托理财、关联交大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评易的权限，建立严格的审审;对于超过董事会权限的事项,应提交股东大会查和决策程序；重大投资审议。
项目应当组织有关专家、 本公司董事会审批权限为：
专业人员进行评审；对于 （一）审议批准下述对外投资和银行贷款事超过董事会权限的事项，宜

应提交股东大会审议。 1、单笔对外投资金额不超过最近一期经审
计总资产的10%且不超过人民币1,000万元,最近
12个月累计对外投资不超过最近一期经审计总资
产的30%。

3、审议批准最近一期经审计总资产5%以上
30%以下的银行贷款和资产抵押事宜。

（二）审议批准下述日常性关联交易：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在20
万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

2、公司与关联法人发生的交易金额在80万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
1%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担
保除外）；

3、公司与关联人发生的交易（公司获赠现
金资产和提供担保除外）金额在300万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的
关联交易由公司董事会审议通过后还应提交股东
大会审议。

日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发
生的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；

公告编号：2018-030
提供或者接受劳务；委托或者受托销售；投资（含
共同投资、委托理财、委托贷款）；财务资助（挂
牌公司接受的）；接受关联方提供的担保等的交易
行为。

是否涉及到公司注册地……
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