公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-023

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：鸿海（苏州）食品科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈水澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,000,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。无授权表

公告编号：2018-023

决股东。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于在成都设立控股子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币1,000万元。本公司认缴注册资本人民币510万元，占出资比例的51%，陈智毅认缴注册资本350万元，占出资比例的35%，杜斌认缴注册资本140万元，占出资比例的14%。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;批发:预包装食品;餐饮管理;销售:鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货,并提供相关售后服务;从事上述商品和技术进出口业务;仓储服务(不含危险化学品),仓储管理,搬运装卸服务,货运代理,普通货运;物流技术服务;物流设备租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商登记审定为准），设立该控股子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速开拓西南市场。具体内容详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-020）。本议案不构成关联交易且不构成重

公告编号：2018-023

大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）鸿海（苏州）食品科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。