公告日期：2018-08-01

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

对外投资公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币10,000,000.00元。本公司认缴注册资本人民币510万元，占出资比例的51%，陈智毅认缴注册资本350万元，占出资比例的35%，杜斌认缴注册资本140万元，占出资比例的14%。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;批发:预包装食品;餐饮管理;销售:鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货,并提供相关售后服务;从事上述商品和技术进出口业务;仓储服务(不含危险化学品),仓储管理,搬运装卸服务,货运代理,普通货运;物流技术服务;物流设备租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商登记审定为准），设立该控股子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速开拓西南市场。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、
新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
本次设立控股子公司出资方陈智毅、杜斌与挂牌公司、控股股东实际控制人、5%以上股东及董监高人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年7月30日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议由董事长陈水澎先生主持，以4票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于在成都设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
需向当地行政部门办理注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一）自然人

姓名：杜斌

住所：四川省成都市青羊区***

关联关系（如适用）：不存在关联关系
（二）自然人

姓名：陈智毅

住所：四川省成都市金牛区***

关联关系（如适用）：不存在关联关系
三、 投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准）
注册地：成都市
经营范围：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;批发:预包装食品;餐饮管理;销售:鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货,并提供相关售后服务;从事上述商品和技术进出口业务;仓储服务(不含危险化学品),仓储管理,搬运装卸服务,货运代理,普通货运;物流技术服务;物流设备租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商登记审定为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投出资认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

资金额 方式 持股比例

鸿海(苏州)食品科技股份有5,100,000.00 货币 认缴 51.00%

限公司

陈智毅 3,500,000.00 货币 认缴 35.00%

杜斌 1,400,000.00 货币 认缴 14.00%

四、 对外投资协议的主要内容

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币10,000,000.00元。本公司认缴注册资本人民币510万元，占出资比例的51%，陈智毅认缴注册资本350万元，占出……
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