公告日期：2019-04-23

深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成2018年度的各项工作，并编制完成《关于2018年年度董事会工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成2018年度的各项工作，并编制完成《关于2018年年度总经理工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成2018年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于2018年年度财务决算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定2018年利润不作分配。请各位董事按照公司章程规定的程序审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司2018年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司2019年度各项财务计划。为此，财务部编制了完成了《关于2019年年度财务预算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司2019年度日常关联交易为86.40万元，主要是向关联方租赁仓库，具体情况如下：

序号 关联交易方 预计金额（元） 相关业务或事项介绍

1 吴翠兰 864,000.00 仓库租金等

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫的母亲，故为公司的关联方。公司向关联方承租的物业价格及对应条件与该物业其他楼层租户承担的价格及对应条件相当、价格公平，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展,不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

吴翠兰女士是公司实际控制人李仲豫的母亲，为公司的关联方，故董事李仲豫回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

年度审计机构》的议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督……
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