公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-042

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2. 会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李仲豫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认变更募集资金用途及后 续募集资金用途变更公告》（公告编号为：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-042

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金用途变更》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月12日全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认变更募集资金用途及后 续募集资金用途变更公告》（公告编号为：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会定于 2019 年 9 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审
议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳迷你仓仓储股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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