公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-045

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面形式方式发出
5.会议主持人：李仲豫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更名称、经营范围、法定代表人、执行董事、
经理、监事》议案
1.议案内容：

公司全资子公司广州圳合仓储服务有限公司因经营发展需要，现拟将其名 称、经营范围、法定代表人、执行董事、经理、监事的基本信息予以变更，具 体变更情况如下：

一、 变更情况：

公告编号：2019-045

1，名称的变更：

变更前名称：广州圳合仓储服务有限公司

变更后名称：广州储物间科技有限公司
2，法定代表人变更：

变更前法定代表人：罗富华

变更后法定代表人：郑景森
3，执行董事变更

变更前执行董事：罗富华

变更后执行董事：郑景森
4，经理变更

变更前经理：罗富华

变更后经理：郑景森
5，监事变更

变更前监事：胡力元

变更后监事：罗富华
6，经营范围变更

变更前经营范围：其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；

变更后经营范围：软件技术推广服务；科技信息咨询服务；其它仓储行业（不含原油，成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；行李包裹寄存服务；物业管理；停车场经营；商务咨询服务；建筑物清洁服务；

二、 拟变更后新营业执照的基本信息
名称：广州储物间科技有限公司
社会统一信用代码：91440101MA59NJFY5U
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：广州市越秀区大德路 118 号之一 8 楼全层
法定代表人：郑景森
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2017-06-01

公告编号：2019-045

经营期限：2017-06-01 至 无固定期限

经营范围：软件技术推广服务；科技信息咨询服务；其它仓储行业（不含 原油，成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；行李包裹寄存服务；物业管理； 停车场经营；商务咨询服务；建筑物清洁服务；

（备注：广州圳合仓储服务有限公司以上基本信息的变更，因还未办理完 成工商信息变更手续，具体变更信息以工商部门最终确认变更信息为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。