公告日期：2019-05-14

深圳迷你仓仓储股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李仲豫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,950,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成2018年度的各项工作，并编制完成《关于2018年年度董事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数16,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会已经完成2018年度的各项工作，并编制完成《关于2018年年度监事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数16,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成2018年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于2018年年度财务决算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数16,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定2018年利润不作分配。请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

同意股数16,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司2018年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司2019年度各项财务计划。为此，财务部编制了完成了《关于2019年年度财务预算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数16,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展需要，预计公司2019年度日常关联交易为86.40万元，主要是向关联方租赁仓库，具体情况如下：

序号 关联交易 预计金额（元） 相关业务或事项

1 吴翠兰 864,000.00 仓库租金等

2.议案表决结果：

同意股数5,809,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

中国大……
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