公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-006

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际

情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全

国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷你仓仓 储股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-001）。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际

情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14

日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际

情况，公司拟修改《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14

日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-006

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际

情况，公司拟修改《信息披露管理办法》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14

日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳迷 你仓仓储股份有限公司信息披露管理制度》的公告（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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