公告日期：2020-04-23

证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券
北京华如科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条（二）对外担保总额，达到或超过 第四十条（二） 按照担保金额连续 12 个月
最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何 累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
担保； 资产 30％以后提供的任何担保；

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和 第四十一条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》
规定应当召开临时股东大会情形的，自事实
发生之日起 2 个月内召开。

第四十八条 监事会或股东决定自行召集股 第四十八条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会。在股东大会 东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 决议公告之前，召集股东大会的股东合计持
10%。 股比例不得低于 10%。

第四十九条 对于监事会或股东自行召集 第四十九条 监事会或者股东依法自行召集
的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露事董事会应当提供股权登记日的股东名册。 务负责人应当予以配合，并及时履行信息披
露义务。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 第五十三条 召集人应当在年度股东大会召
20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东
召开 15 日前通知各股东。 大会将于会议召开15日前以公告方式通知各
股东。

第五十六条 发出股东大会通知后，无正当 第五十六条 发出股东大会通知后，无正当
理由，股东大会不应延期或取消，股东大会 理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 通知中列明的提案不应取消。确需延期或取或取消的情形，召集人应当在原定召开日前 消的，公司应当在股东大会原定召开日前至
至少 2 个工作日通知股东并说明原因。延期 少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

召开股东大会的，召集人应当在通知中公布
延期后的召开日期。

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司 每一股份享有一票表决权。同一表决权只能股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
股东大会有表决权的股份总数。 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。

第七十八条 股东大会审议关联交易事项 第七十八条 股东与股东大会拟审议事项有
时，下列股东应当回避表决。（一）-（七） 关联关系的，应当回避表决，但全体股东均
为关联方的除外。（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。