公告日期：2020-04-23

证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券
北京华如科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集本次股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十一次会议
决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出，满足召
开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

各股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14 时 30 分至 16 时 30 分。

预计会期：1/2 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837069 华如科技 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所丁然、吕彦昌律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14 号楼君正大厦B座 4层公司大会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要 》

关于公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。（二）审议《2019 年度董事会工作报告 》

公司董事会 2019 年度工作报告。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告 》

公司监事会 2019 年度工作报告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告 》

公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告 》

公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案 》

为保障公司发展，2019 年利润分配方案为不分配，不转增。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告 》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的专项审核意见。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构 》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。
（九）审议《关于拟修改公司章程 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（十）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易 》

本公司拟向关联方北京君正集成电路股份有限公司（以下简称：“北京君正”）租赁房屋，用于日常经营办公，预计交易金额不超过人民币 200 万元。
（十一）审议《2019 年度独立董事述职报告 》

公司独立董事 2019 年度述职报告
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出……
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