公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-038

证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券
北京华如科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4
层公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十二次会议
决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月 30 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数62,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.61%。

公告编号：2020-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》
1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京华如科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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