公告日期：2020-06-15

证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4

层公司大会议室。

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十三次会议

决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 5 月 26 日发出，满足召

开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数62,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《股东大会议事规则》（公告编号：

2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《董事会议事规则》（公告编号：

2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《监事会议事规则》（公告编号：

2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《关联交易管理办法》（公告编号：

2020-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：

2020-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《总经理工作细则》（公告编号：

2020-046）。……
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