
公告日期:2021-01-13
公告编号:2021-005
证券代码:837069 证券简称:华如科技 主办券商:中信证券
北京华如科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由董事会召集,会议召开经第四届董事会第三次会议决议通
过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 1 月 13 日发出,满足召开临时
股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 28 日 09 时 30 分至 12 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-005
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837069 华如科技 2021 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14 号楼君正大厦B座 4层公司大会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
2021 年度,公司继续向关联方北京君正集成电路股份有限公司(以下简称:“北京君正”)租赁办公楼,用于日常性经营办公,预计因租赁事项发生的日常性关联交易如下:
交易类别 交易内容 2021 年预计发生金额(元)
租赁 租赁办公楼 11,000,000.00
(二)审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司为了提高资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,并在股东大会和董事会授权的范围内,使用闲置资金购买中低、低风险、较低风险、保本短期、谨慎型、稳健型(不超过一年)的理财产品。公司在不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)的额度内使用闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批,并由公司财务部具体操作执行。
(三)审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
公告编号:2021-005
北京华如科技股份有限公司(以下简称:“公司”)根据 2021 年经营发展需求,拟向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。申请的授信额度不等同于公司实际借款,公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授信额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、……
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