公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-002

证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券
北京华如科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4
层公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 4 日以邮件或送达方式发出
5.会议主持人：李杰
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司继续向关联方北京君正集成电路股份有限公司（以下简称：

公告编号：2021-002

“北京君正”）租赁办公楼，用于日常性经营办公，预计因租赁事项发生的日常性关联交易如下：

交易类别 交易内容 2021 年预计发生金额（元）

租赁 租赁办公楼 11,000,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司和北京君正受同一实际控制人李杰先生控制，李杰和韩超为一致行动人，因此李杰和韩超均为关联董事，两人对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，并在股东大会和董事会授权的范围内，使用闲置资金购买中低、低风险、较低风险、保本短期、谨慎型、稳健型（不超过一年）的理财产品。公司在不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：

北京华如科技股份有限公司（以下简称：“公司”）根据 2021 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理银

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行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李杰和韩超为关联董事，两人对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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