公告日期：2020-04-23

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：国都证券

北京凯凯金服科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837070 凯凯金服 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天津汇川律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《北京凯凯金服科技股份有限公司2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2019 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司不进行 2019 年度权益分派的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事会决定，2019 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020年度审计机构的公告》（公告编号 2020-012）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-014）及《公司章程》（公告编号 2020-015）。
（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议
事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东……
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