公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-024

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详见公司于于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》 （公告编号：2019-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2，由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3，由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4，法 人股东委托非法定代笔人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日（星期三）上午 9 时至下午 5 时

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-024

四、其他
（一）会议联系方式：如下：

地址：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 号楼 302 室

会议联系人：韩琪
联系电话：021-32501918
邮箱：ir@hysdata.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通和食宿费自理。
（三）临时提案
临时议案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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