公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-004

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

如上
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837072 汉亦盛 2025 年 3 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈 晓瑜、田思连任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生 效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、刘炎连任第四届 监事会监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第 四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司监事的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-004

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代笔人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账
户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日上午 8 时至上午 9 时

（三）登记地点：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 号楼 302 室

四、其他
（一）会议联系方式：如下

地址：上海市虹漕路 4……
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