公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-006

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
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2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股 东大会的相关规定。因此，本次股东大会召集召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,902,969 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事田思因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈 晓瑜、田思连任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生 效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,902,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、刘炎连任第四届 监事会监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工监事于婷共同组 成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选 人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,902,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈凯宁 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

韩琪 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

杜尧 董事 任职 2025 年 3 2025 年第 1 次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

沈晓瑜 董事 任职 2……
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