公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈凯宁先生
6. 会议列席人员：董事会秘书和全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2024 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对
2025 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

反对/弃权原因：董事田思提出希望考虑分红。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2024 年公司经营情况进行全面总结，并对 2025 年工作进行安排部署。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司《2024 年公司财务决算报告》做审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事田思提出文件提供时间过晚，无充分时间审核。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司《2025 年度财务预算报告》做审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公告编号：2025-010

反对/弃权原因：董事田思希望调整营业成本、净利润数、管理费用和销售费用占比。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事田思在审阅后对以下内容存在异议，请予以关注： 1.应收帐款计提损失或损害公司利益。2、公司经营成本过高，员工工资福利过高。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反……
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